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Excel Markets进入新西兰政府部门黑名单

来源:汇商网
作者:
发布时间:2015-01-19 18:33:00

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    已破产的环球经纪新西兰有限公司(Global Brokers NZ)被查出违反了财务汇报法规,面临新西兰金融服务提供者注册处的刑事惩罚。

    据汇商从stuff.co.nz得到的消息,官方信息法案从3892家公司中圈出了Global Brokers NZ,它从2013年开始就没有再遵守财务汇报法规。

    官方信息法案规定外资企业的所有子公司都要向注册处办公室提供经审计的财务报表。

    而Global Brokers NZ从未提供过任何财务上的报表。它目前的所有者——Epicus公司和XT国际控股公司(两者都是在英属维尔京群岛注册的),从2011年10月份开始就一直是股份持有方。

    未按信息法案的规定提供财务账户信息的主管,每人都将面临7000美金的罚款,而如果被起诉并定罪,那么每人面临的惩罚则到达10万美金。

    Global Brokers NZ现在的总经理是Michael Samuel Johnson,他的居住登记地址在爱尔兰金赛尔。爱尔兰的公司信息记录显示,35岁的美国人Johnson的居住地址,正好在前Global Brokers NZ总经理Jason Erik Peterson的隔壁,后者也是35岁。

    Johnson同时也是Project Triumph的总经理,一家注册在美国佛罗里达盖恩斯维尔的有限公司,据当地媒体报道,Project Triumph主要经营关于外汇行业的一些网站。

    专业外汇市场新闻网站FXStreet也报道过Peterson是Project Triumph的联合创始人。

    其他和Project Triumph有关的网站有forexrazor.com和cashbackforex.com(汇商注:这两家网站分别为外汇行业资讯网站和最大返佣网站)。

    在周五,Excel Markets告知客户,在经历瑞士中央银行触发的外汇市场波动后,公司的资金运营已趋于总体亏损状况。并称“Global Brokers NZ目前已经不能满足100万新西兰元的最低监管资金要求,可能无法继续开展业务。”(Excel Markets是Global Brokers NZ Ltd旗下产品。)

    目前无法联系到Johnson和Peterson。

关键词阅读:ExcelMarkets
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